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    8月起開始嚴查,個人賬戶收款高于這個數額,就要當心了!

    前些年,很多企業的老板上了所謂的節稅課程后,試圖用私戶收款進行避稅;現如今,私戶避稅真的是行不通了。有一個典型的案例,江蘇省無錫市一家公司,利用私戶隱匿廢料收入,再用虛開增值稅發票的手段實現賬簿上收入降低、支出增加,從而達到偷稅漏稅的目的。但他們這種自作聰明的行為并沒有躲開稅務部門的稽查,最終收到了稅務部門的行政處罰,光罰款就高達300萬元。所以眾位老板千萬不要心存僥幸,定要引以為戒。

    那個人賬戶收款多少容易被查?

    《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號發布)給出了明確的答案:

    一、大額交易會被嚴查,簡單來說,以下9中情況,就會被稅務部門重點監管!

    1、現金交易超5萬。

    2、公轉公超200萬。

    3、私戶轉賬金額過大,其中境內轉賬超50萬、境外轉賬超20萬。

    4、公司規模小,但流水巨大。

    5、轉入轉出異常,主要體現的形式為分批轉入集中轉出和集中轉入分批轉出。

    6、資金流行與經營無關。

    7、公戶私戶頻繁互轉。

    8、頻繁開戶銷戶。

    9、閑置賬戶大量交易。

    二、可疑交易會被嚴查!

    1、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出;

    2、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符;

    3、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符;

    4、企業日常收付與企業經營特點明顯不符;

    5、周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符;

    6、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付;

    7、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付;

    8、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款;

    9、存取現金的數額、頻率及用途與其正,F金收付明顯不符;

    10、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付;

    11、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多,短期內頻繁發生資金支付;

    12、頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付;

    13、有意化整為零,逃避大額支付交易監測;

    14、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為;

    15、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。

    不僅僅如此,去年央行就已發布了《大額現金管理試點的通知》(銀發[2020]105號),可見國家對私戶避稅的零容忍。

    以上是泰奉集團工商登記小編分享的個人賬戶收款的危害的具體內容。如果您想了解更多關于工商財稅的信息,歡迎您撥打泰奉集團咨詢熱線4001025199。



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