8月起開始嚴查，個人賬戶收款高于這個數額，就要當心了！

前些年，很多企業的老板上了所謂的節稅課程后，試圖用私戶收款進行避稅；現如今，私戶避稅真的是行不通了。有一個典型的案例，江蘇省無錫市一家公司，利用私戶隱匿廢料收入，再用虛開增值稅發票的手段實現賬簿上收入降低、支出增加，從而達到偷稅漏稅的目的。但他們這種自作聰明的行為并沒有躲開稅務部門的稽查，最終收到了稅務部門的行政處罰，光罰款就高達300萬元。所以眾位老板千萬不要心存僥幸，定要引以為戒。

那個人賬戶收款多少容易被查？

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號發布）給出了明確的答案：

一、大額交易會被嚴查，簡單來說，以下9中情況，就會被稅務部門重點監管！

1、現金交易超5萬。

2、公轉公超200萬。

3、私戶轉賬金額過大，其中境內轉賬超50萬、境外轉賬超20萬。

4、公司規模小，但流水巨大。

5、轉入轉出異常，主要體現的形式為分批轉入集中轉出和集中轉入分批轉出。

6、資金流行與經營無關。

7、公戶私戶頻繁互轉。

8、頻繁開戶銷戶。

9、閑置賬戶大量交易。

二、可疑交易會被嚴查！

1、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；

2、資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符；

3、資金收付流向與企業經營范圍明顯不符；

4、企業日常收付與企業經營特點明顯不符；

5、周期性發生大量資金收付與企業性質、業務特點明顯不符；

6、相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付；

7、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，且短期內出現大量資金收付；

8、短期內頻繁地收取來自與其經營業務明顯無關的個人匯款；

9、存取現金的數額、頻率及用途與其正�，F金收付明顯不符；

10、個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付；

11、與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區的客戶之間的商業往來活動明顯增多，短期內頻繁發生資金支付；

12、頻繁開戶、銷戶，且銷戶前發生大量資金收付；

13、有意化整為零，逃避大額支付交易監測；

14、中國人民銀行規定的其他可疑支付交易行為；

15、金融機構經判斷認為的其他可疑支付交易行為。

不僅僅如此，去年央行就已發布了《大額現金管理試點的通知》（銀發[2020]105號），可見國家對私戶避稅的零容忍。

以上是惠強控股集團工商登記小編分享的“個人賬戶收款的危害”的具體內容。如果您想了解更多關于工商財稅的信息，歡迎您撥打惠強控股集團咨詢熱線4001025199。